Das US-Justizministerium hat ein breites Spektrum an Betrug und kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19-Bundesbeihilfen in Höhe von mehr als 8 Mrd. USD aufgedeckt, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.
Justizministerium stellt Betrug bei COVID-Hilfen in Höhe von mehr als 8 Milliarden Dollar fest
Von Carolyn Crist
11. März 2022 -- Das US-Justizministerium hat eine Vielzahl von Betrugsfällen und kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19-Bundesbeihilfen in Höhe von mehr als 8 Milliarden Dollar aufgedeckt, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.
Als Reaktion darauf hat das Ministerium Kevin Chambers, den früheren stellvertretenden Generalstaatsanwalt, zum Chefankläger für COVID-19-Betrug ernannt. Chambers stellt Teams zusammen, die eine geradezu schockierende Menge an Daten analysieren und diejenigen strafrechtlich verfolgen sollen, die illegal Geld aus der Pandemiehilfe, wie dem Paycheck Protection Program und der Arbeitslosenversicherung, bezogen haben.
Die Leute haben Ferienhäuser, Bentleys und Rolexes gekauft. Es kann sein, dass wir nicht das ganze Geld zurückbekommen, aber das ist nicht der einzige Wert, den wir mit diesen Fällen erreichen, sagte Chambers gegenüber NBC News.
Bisher haben Bundesstaatsanwälte mehr als 1.000 Strafverfahren im Zusammenhang mit Betrugsverlusten in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden Dollar eingeleitet und mehr als 1 Milliarde Dollar an Erlösen aus dem Economic Injury Disaster Loan beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden Zivilverfahren gegen 1.800 Personen oder Organisationen im Zusammenhang mit mehr als 6 Milliarden Dollar an Pandemiehilfsdarlehen eingeleitet.
Wenn die Leute, die das Programm bestohlen haben, auch nur eine Sekunde lang denken, dass unsere Arbeit getan ist oder sie damit durchkommen, dann haben sie etwas anderes vor, fügte er hinzu.
Chambers wird sich auf kriminelle Großunternehmen und ausländische Akteure konzentrieren, sagte das Ministerium. In einigen Fällen wurden Kredite für nicht existierende Unternehmen oder nicht genehmigte Käufe wie Sportwagen, Schmuck und Hausverbesserungen aufgenommen, so The Hill. In anderen Fällen ging es um Identitätsdiebstahl und Betrug bei der Arbeitslosenversicherung.
Im vergangenen März verurteilte ein Richter einen Mann aus Texas, weil er fast 25 Millionen Dollar an Krediten aus dem Payroll Protection Program (Programm zum Schutz der Lohnsumme) beantragt hatte, um Unternehmen zu unterstützen, die keine Angestellten hatten, so die Washington Post. Er fälschte Steuerdokumente und erstellte Bankauszüge, die Löhne auswiesen, die nie an die Arbeitnehmer gezahlt wurden. Mit dem Geld kaufte er dann Luxusautos, darunter ein Bentley-Cabriolet, eine Corvette Stingray und einen Porsche Macan.
In einem anderen Fall verurteilte ein Richter einen Mann aus Georgia, weil er versucht hatte, die Regierung zu betrügen, indem er Beihilfen für kleine Unternehmen beantragte, so die Zeitung, von denen er einen Teil für den Kauf einer Pokemon-Sammelkarte für mehr als 57.000 Dollar verwendete.
Im vergangenen Herbst verurteilte ein Bundesrichter einen Mann aus Kalifornien zu 17 Jahren Gefängnis, weil er einen Betrügerring angeführt hatte, der 18 Millionen Dollar an Pandemie-Hilfskrediten für kleine Unternehmen gestohlen hatte, wie NBC News berichtete.
Letzten Monat wurden 11 Mitglieder und Partner einer Bande aus Brooklyn angeklagt, die Identitäten von 800 Personen gestohlen zu haben, um mehr als 4 Millionen Dollar an Arbeitslosenunterstützung zu erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur. Gerichtsdokumente zeigten Bilder, auf denen einige von ihnen mit einem Haufen Bargeld in der Hand posierten.
Der Secret Service schätzt, dass 100 Milliarden Dollar aus Hilfsprogrammen illegal erlangt wurden, wie NBC News berichtete, und private Experten sagen, dass es bis zu 400 Milliarden Dollar sein könnten. Die US-Regierung hat im Zusammenhang mit der Pandemie 5 Billionen Dollar ausgegeben, sagte Chambers, die Zahlen werden also hoch sein.
In einem sehr realen Sinne wurden Menschen verletzt. Aufgrund dieses Betrugs haben einige Menschen keine Darlehen erhalten, mit denen sie ihren Kindern ein weiteres Jahr lang das Schulgeld hätten zahlen können, sagte er gegenüber NBC News. Es handelte sich nicht um eine unendliche Menge an Geld. Wenn eine Person es durch Betrug erhält, ist das Geld, das an jemanden gegangen wäre, der es brauchte, Anspruch darauf hatte, es aber nicht bekam.
